Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Комета"<BR>10.03.2023 14:34</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комета"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2 </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301566038</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328020466</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02751-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 85,7 %.   </P>
<P>Предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</P>
<P>Вопрос № 1. Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – генерального директора АО «Комета» Вялова Андрея Юрьевича 10.03.2023 в связи с истечением срока действия трудового договора от 11.03.2022 б/н.</P>
<P>Результаты голосования: «ЗА» - 5   «ПРОТИВ» - 1    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</P>
<P>Вопрос № 2. Избрать генеральным директором АО «Комета» Ермолаева Виктора Геннадьевича с 14.03.2023 сроком на 3 (Три) года.</P>
<P>Результаты голосования: «ЗА» - 5   «ПРОТИВ» - 0    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1</P>
<P>Вопрос № 3. Утвердить условия трудового договора с генеральным директором АО «Комета» Ермолаевым Виктором Геннадьевичем.</P>
<P>Уполномочить председателя совета директоров Общества Мамонова Сергея Геннадьевича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества, в том числе подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему.</P>
<P>Результаты голосования: «ЗА» - 5   «ПРОТИВ» - 0    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 10.03.2023</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров –10.03.2023, № 98</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» А.Ю. Вялов</P>
<P>3.2. Дата: 10.03.2023</P>